O julgamento por fraude de Sam Bankman-Fried está prestes a começar. Aqui está o que você precisa saber


Nova Iorque
CNN

Onze meses atrás, Sam Bankman-Fried estava morando nas Bahamas como um superastro da criptografia, administrando uma startup apoiada por celebridades, cercado por fãs e amigos que acreditavam que ele era um verdadeiro negócio: um gênio da matemática do MIT. Um visionário que abandonou o caminho de Wall Street para traçar o seu próprio caminho. Um filantropo acumula uma fortuna, disse ele repetidas vezes, que pretende doar inteiramente.

Esta semana, ele será julgado no que os promotores federais consideram uma das maiores fraudes da história americana.

Bankman-Fried, de 31 anos, conhecido como SBF, fez o apelo Inocente Sete acusações de fraude e conspiração relacionadas ao colapso de sua plataforma de negociação criptográfica FTX. Se for condenado e sentenciado à pena máxima, poderá passar o resto da vida na prisão.

Aqui estão as principais coisas que você deve saber sobre o caso e o que poderemos ver no julgamento nas próximas semanas.

A SBF enfrenta sete casos, incluindo fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários.

Os promotores alegam que a SBF roubou bilhões de dólares de fundos de clientes da FTX para seu próprio uso e para cobrir enormes perdas da Alameda Research, um fundo de hedge criptográfico que ele controlava.

Eles também afirmam que o SPF fraudou os investidores da FTX ao encobrir o esquema.

Solicitadores Cinco outras acusações foram rejeitadas em junho Bankman-Fried foi trazido após deportação das Bahamas, onde a FTX estava sediada. Um julgamento separado sobre essas alegações está marcado para começar em março.

A FTX se comercializou como um portal fácil e seguro para negociação de criptomoedas. Ganhou dinheiro cobrando negociações dos clientes como uma corretora normal.

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À medida que as avaliações dos ativos digitais aumentaram em 2021, o perfil da FTX também aumentou. No seu auge, a empresa tinha uma avaliação privada de mais de 30 mil milhões de dólares. Ele colou seu nome em uma arena de basquete de Miami e ganhou o apoio de celebridades Tom Brady e Larry DavidAmbos estrelaram comerciais do Super Bowl para a FTX.

Mas criptografia O caos do mercado criou raízes Na primavera de 2022, o valor da indústria como um todo foi reduzido de 3 biliões de dólares para 1 bilião de dólares.

Amr Alfiky/Reuters

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, era uma celebridade criptográfica até novembro do ano passado, quando seu império empresarial entrou em colapso.

Em novembro, começaram a aparecer rachaduras na fundação da FTX e demorou mais de uma semana para que tudo desmoronasse.

Em resposta, investidores e clientes começaram a entrar em pânico Um relatório do site de notícias criptográficas Coindesk Levantou sérias questões sobre os laços financeiros entre a FTX e a Alameda, duas empresas distintas fundadas por Bankman-Fried. De acordo com documento obtido pela Coindesk, a maior parte dos ativos da Alameda consistia em FTT, um token digital criado pela FTX, que rapidamente perdeu valor, deixando a Alameda em situação financeira precária.

Os clientes correram para retirar seus fundos da FTX, o que revelou um déficit de US$ 8 bilhões.

A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro e Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO.

Ele foi preso nas Bahamas em dezembro sob acusações que incluíam fraude e conspiração e extraditado para os Estados Unidos em janeiro.

Desde sua prisão, SPF de novo e de novo Sua visão do caso foi comentada e escrita: ele era um empresário inexperiente que saiu esquiando e nunca cometeu fraude intencionalmente.

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Seus advogados indicaram em documentos judiciais que buscarão o argumento do “aconselhamento de um advogado”. Ou seja, a SBF não sabia que suas ações eram ilegais e estava seguindo a orientação dos advogados da FTX.

Os escritos pessoais de Bankman-Fried, publicados pelo New York Times, atribuíram a culpa das perdas da Alameda ao seu CEO. Carolyn EllisonAté sua ex-namorada.

Ellison, junto com outros três ex Associados de alto nívelEle se declarou culpado com a cooperação dos promotores.

“O maior desafio da SBF era que seus ex-colegas testemunhariam contra ele”, disse Howard Fischer, sócio da Moses Singer e ex-advogado sênior da Comissão de Valores Mobiliários. “Além disso, a nova administração da FTX, liderada por um especialista em reestruturação que supervisionou a dissolução da Enron, era abertamente hostil a Bankman-Fried.” .

“Este tipo de colaboração é uma dádiva de Deus para a acusação”, disse Fischer.

Outra questão, disse Fischer, é que a SBF, em sua longa série de postagens em blogs, tópicos de tweets, aparições na mídia televisiva e vazamentos de documentos, “tem consistentemente falhado em transmitir uma consciência da gravidade de sua situação”.

“Os consumidores não gostam de sabe-tudo que não respeitam o processo… Embora um réu em um caso como este faria bem em não tomar posição, a autoconfiança aparentemente inabalável da SBF pode levá-lo a tomar essa decisão. risco.”

A seleção do júri começa terça-feira, 3 de outubro, no tribunal federal de Manhattan. O julgamento deve durar até seis semanas.

No momento A SBF será Ele está detido no Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn, desde que o juiz Louis Kaplan revogou a fiança em 11 de agosto devido às tentativas da SBF de intimidar testemunhas.

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Se for condenada em todas as sete acusações e receber a pena máxima, a SBF pode pegar até 110 anos de prisão.

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