Fundador da Crypto Lending Celsius Network é preso e acusado de fraude

13 Jul (Reuters) – Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO do banco de criptomoedas falido Celsius Networks, foi preso e acusado de fraude, disse um procurador dos EUA em Nova York nesta quinta-feira, enquanto três reguladores federais processaram ele e sua empresa.

Mashinsky, 57, foi acusado de sete acusações criminais – incluindo fraude de títulos, fraude de commodities e fraude eletrônica – enquanto o ex-diretor de receita da Celsius, Ronnie Cohen-Pavon, foi acusado de quatro. Quinta-feira.

Os advogados de Mashinsky e Celsius não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, e o advogado de Cohen-Pavon não pôde ser contatado imediatamente.

Mashinsky é um dos vários magnatas da criptomoeda a serem culpados por outro golpe na indústria, que está passando por um acerto de contas depois que o colapso nos preços das criptomoedas levou ao colapso de várias empresas, incluindo a gigante de câmbio FTX. Seu fundador, Sam Bankman-Fried, foi acusado de fraude no ano passado e se declarou inocente.

O escritório do procurador dos EUA em Manhattan disse que realizaria uma coletiva de imprensa para fornecer detalhes sobre as acusações contra Mashinsky e Cohen-Pavon.

‘Lucro no seu bolso’

A Celsius entrou com pedido de proteção contra falência do capítulo 11 em julho do ano passado, depois que os clientes correram para fazer depósitos à medida que os preços das criptomoedas despencaram. Muitos não conseguem acessar seus fundos há mais de um ano.

Mashinsky e Cohen-Pavon foram acusados ​​de uma suposta manipulação de mercado de um token cripto chamado Cel por uma empresa com sede em Nova Jersey, um esquema fraudulento para manipular o preço da criptomoeda e fraude eletrônica relacionada à manipulação do token. Acusação.

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Os promotores alegam que Mashinsky ganhou pessoalmente cerca de US$ 42 milhões com a venda de seu token de celular.

Em um desenvolvimento relacionado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou na quinta-feira Mashinsky e Celsius, em processos judiciais, alegando que ele e sua empresa arrecadaram bilhões de dólares com a venda de títulos criptográficos não registrados e enganaram os investidores sobre a posição financeira. Empresa privada.

A SEC, juntamente com outros reguladores, entrou com ações judiciais na quinta-feira, acusando Mashinsky e sua empresa de tornar a Celsius segura – como um banco tradicional – e tomar medidas cada vez mais arriscadas para entregar os altos rendimentos prometidos nos depósitos dos clientes.

Celsius usou e-mails com frases como “Pour Yourself a Cup of Profits” e “Profits in Your Pocket” para promover seu esquema de ganho de juros, que prometia aos investidores retornos de até 17%.

Embora a empresa tenha perdido milhões de dólares quando os clientes buscaram reembolso, o então CEO e Celsius disseram que a empresa estava financeiramente segura e tinha fundos suficientes para pagar o dinheiro, disseram os reguladores.

A Celsius foi a primeira de uma série de falências na indústria de criptomoedas no ano passado. Ela entrou com pedido de falência logo depois que o fundo de hedge cripto Three Arrows Capital, com sede em Cingapura, e o credor rival Voyager Digital fizeram o mesmo.

Credores de criptomoedas como Celsius cresceram rapidamente à medida que os preços das criptomoedas dispararam durante a pandemia de Covid-19. Eles prometeram fácil acesso ao crédito e altas taxas de juros aos depositantes, que então emitiram tokens para investidores institucionais, esperando lucrar com a diferença.

A SEC disse que a Celsius se envolveu em “práticas comerciais arriscadas” e fez empréstimos não garantidos, apesar de dizer aos investidores que não. A empresa alegou falsamente ter arrecadado US$ 50 milhões com sua venda inicial de tokens e afirmou ter 1 milhão de usuários ativos.

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A US Commodity Futures Trading Commission e a Federal Trade Commission processaram Celsius e Mashinsky. A FTC diz que chegou a um acordo com a Celsius que a proíbe permanentemente de lidar com os ativos dos clientes.

Ações judiciais por reguladores aumentam os desafios contínuos para a rede Celsius e seu fundador. Em janeiro, o procurador-geral do estado de Nova York processou Mashinsky, alegando que ele fraudou investidores em bilhões de dólares em moeda digital ao encobrir a saúde debilitada da plataforma de empréstimos.

A indústria cripto ainda está cambaleando desde que os processos da SEC contra as principais exchanges cripto Binance e Coinbase Global (COIN.O) no mês passado levantaram riscos de novos desafios regulatórios para o setor.

Mashinsky é um empreendedor em série, tendo fundado oito empresas, incluindo a provedora de telecomunicações Arbinet, que abriu seu capital em 2004, e a Transit Wireless, que fornece Wi-Fi para os metrôs da cidade de Nova York.

Reportagem de Nikate Nishant em Bangalore, Hannah Long em Washington e Elizabeth Howcroft em Londres; Reportagem adicional de Chris Prentice em Nova York; Edição por Shinjini Ganguli, Chisu Nomiyama e Jonathan Otis

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Niket Nishant News e relatórios de ganhos trimestrais dos maiores bancos, empresas de cartão, tecnologia financeira e gerentes de ativos de Wall Street. Ele também cobre os principais IPOs e financiamento de capital de risco em estágio avançado nas bolsas dos EUA, juntamente com notícias e desenvolvimentos regulatórios no setor de criptomoedas. Sua escrita aparece…

Hannah Long cobre tecnologia financeira e criptomoeda, incluindo os negócios que impulsionam o setor e os desenvolvimentos de políticas que regem o setor. Hannah trabalhou anteriormente no American Banker, onde cobria regulamentação bancária e o Federal Reserve. Ele se formou na Universidade de Maryland, mora em College Park e Washington, DC.

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Relatórios sobre a interseção de finanças e tecnologia, incluindo criptomoedas, NFTs, mundos virtuais e a “Web3” de pagamentos.

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